董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[8] - 辞任致董事会成员低于法定人数，改选前原董事履职[9] - 公司六十日内完成董事补选[10] - 董事保密义务任职结束后有效，其他义务不少于一年[10] - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[13] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[13] - 审计委员会召集人为会计专业人士[13] 董事会会议相关 - 董事会行使职权需开会审议，超授权范围提交股东会[16] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[30] - 五种情形下董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[30][31] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会[33] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或获认可[35] - 临时会议变更需全体董事一致认可并记录[35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[36] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] - 董事长10日内召集主持董事会会议[40] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[23] - 公司三个月内聘任董事会秘书，空缺超三月董事长代行[27] 其他 - 重大投资项目组织评审并报股东会批准[18] - 提案人定期会议前三日或临时会议通知前送交议案[40] - 董事会决议全体董事过半数通过，对外担保需出席董事三分之二以上同意[44] - 董事会会议记录保存10年[45]