董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[4] - 特定违规人士不得担任董事会秘书[6] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[13] - 聘任后及时公告并提交资料[14] - 解聘或辞职及时报告说明原因[15] - 出现规定情形一个月内解聘[15] - 聘任时签订保密协议[16] - 原任离职后三个月内聘任[17] - 空缺超三月董事长代行职责[18] 会议与报告披露 - 董事会会议记录载明相关内容[18] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知并公告[21] - 季度报告前三月、九月后一月内公告[25] - 半年度报告前六月后两月内公告[25] - 年度报告结束后四月内公告[25] - 临时股东会决议两交易日内披露[25] - 重大事件两交易日内披露[25] - 媒介消息误导股价立即澄清[25] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效[32] - 细则修改及解释权属董事会[33] - 细则文件日期为2025年8月27日[34]