投资决策流程 - 对外投资决策分六个阶段[4] - 获批后由总经理组织实施，投资管理部落实[6] 项目跟踪与处理 - 投资管理部跟踪项目，异常向董事长报告[6] - 董事会战略委员会统筹分析研究并提供建议[8] 董事履职要求 - 公司向被投资企业委派董事，表决事项需审核[8][9] - 董事会后两工作日内转交资料存档[9] 财务报告收集 - 财务部次月25号前完成月度报告，年度报告1个月内完成，审计报告4个月内完成[11] 企业调研与信息收集 - 审计部等每年至少实地调研一次[12] - 投资管理部收集信息支持决策[12] 文件归档与沟通 - 投资后归档相关文件[13] - 相关部门与被投资企业沟通汇报重大事项[15] 重大事项界定 - 需表决事项、内部机构调整等属重大事项[15][16] 重大事项决策 - 总经理办公会对重大事项及时决策[16] 细则生效 - 细则经董事会审批通过后生效实施[20]