公司章程修订 - 拟取消监事会，废止监事会议事规则，董事会成员拟增至12名，含8名非独立董事（1名职工董事）和4名独立董事[1] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法违规或章程，可60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[12][13] 董事会 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[60][62] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[24] - 董事会会议记录保存期限为10年[25] 委员会 - 审计与风险、薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，审计与风险委员会召集人应为会计专业人士[23] - 战略委员会应至少包含1名独立董事[23] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[29] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[31] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[32] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[35]