会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日在公司一楼四号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年9月12日召开公司2025年第三次临时股东会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意10票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》同意10票，尚需股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意10票，无需股东会审议[10]