证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-13 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管 理人员，列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2025 年半年度报告》及摘要； 具体内容详见同日发布的《2025 年半年度报告》及摘要（公告 编号：2025 临-30）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...