第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 8 月 28 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁 免会议通知期限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》 《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表 决形成如下决议： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 一、《关于豁免第六届董事会第二十七次临时会议通知期限的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，为提高议事效率，根据《董事会议事规 ...