董事会人员组成 - 修订前董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[2] - 修订后董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[2] 董事会职责权限修订 - 修订后董事会制订而非拟订公司年度财务预算、决算等方案[3] - 修订后董事会制定而非拟订《公司章程》修改方案[3] 董事长审批权限 - 董事长连续12个月内对外投资运用资金500万元以内可审批[4] - 董事长连续12个月内对外借款5000万元以内可审批[4] - 董事长单项购买固定资产和器材价值3000万元以内可审批[4] - 董事长连续12个月内处置资产价值500万元以内可审批[5] - 董事长对公司年内营业成本等费用超年度预算5%以内可调整审批[5] - 董事长对公司与关联法人单项交易金额不超最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%可审批[5] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4][5] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[4][5] - 特定情形董事长10个工作日内开展相关工作[5] - 董事长不能履职时半数以上董事推举一人履职[4] - 单独或合并持有10%以上表决权股东可提议召开临时会议[6] - 1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议可召开临时会议[6] - 董事长接提议或监管要求10日内召集主持临时会议[6] - 董事会定期会议变更提前3日发书面通知[7] 会议出席与委托 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[7] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[7] - 未兼任董事的总经理等应列席会议，主持人可通知其他人列席[8] - 董事委托需书面，载明相关内容，定期报告签署需专门授权[8] - 审议关联交易时委托有相关限制[8] - 董事委托不得全权、授权不明等，一名董事接受委托不超两名[8] 会议表决 - 董事会不得就未通知提案表决，受委托董事同此规定[9] - 会议表决一人一票，记名投票，表决意向分三种[9] - 未选或多选主持人要求重选，拒不选或离场视为弃权[9] - 表决后工作人员收集统计，秘书通知董事[9] - 董事会审议提案须全体董事过半数同意[10] - 董事回避表决时相关规定及出席不足3人提交股东会[10] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[11] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[11] 会议记录与决议 - 董事会秘书组织记录会议，含届次等内容[11] - 与会董事签字，有意见书面说明，不签不说明视为同意[11] - 决议致公司损失参与董事赔偿，表明异议并记录免责[12] - 决议违法违规无效或可撤销，公司按规定处理[12] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[12] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[12] 规则相关 - 董事会会议档案秘书保存，期限10年以上[13] - 《董事会议事规则》制订、修订报股东大会批准生效[13] - 《董事会议事规则》冲突按规定执行并修订，由董事会解释[13] - 《董事会议事规则》修订案提交股东大会审议通过生效[13]