股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 会议相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决相关规定 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[22] - 股东会选举董事实行累积投票制，若经三轮选举仍无法达到拟选董事人数，原任董事不能离任，董事会应在15天内开会重新推选缺额董事候选人[23][24] - 股东会就发行优先股进行审议，需对本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[27] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次股东会上表决[25] 投票及决议公告 - 出席股东会的股东应对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[29] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[29] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息，发行特定股份的公司需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[30] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[41] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[32] - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] 董事会审批权限 - 股东会授予董事会对外投资连续12个月内运用资金不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5% [36] - 董事会审批购买或处置资产项目，单笔不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续12个月累计不超30% [36] - 董事会审批对外借款项目，单项不超2亿元，连续12个月累计不超5亿元[36] - 董事会审批关联交易，单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5% [36] - 董事会审批资产抵押项目，单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续12个月累计不超20% [36] - 公司对外捐赠连续12个月累计超20万元但不超200万元，且不超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，由董事会批准[37] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，解释权属于公司董事会[41][42]