董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[7] 董事长审批权限 - 12个月内累计对外投资运用资金在500万元人民币以内[16] - 12个月内累计对外借款在5000万元人民币以内[16] - 单项购买固定资产和器材价值在3000万元人民币以内[16] - 12个月内处置资产价值在500万元以内[16] - 公司与关联法人单项交易金额不超最近一期经审计合并报表净资产绝对值的0.5%[16] 董事会会议规则 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[17][18] - 单独或合并持有10%以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，董事长应10个工作日内召集临时会议[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 独立董事连续2次未亲自且不委托出席，董事会应30日内提议股东会解除其职务[20] - 审议通过提案须全体董事人数过半数投同意票，特殊情况除外[29] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[31] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，1个月内不应再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[32] - 提议暂缓表决董事需明确提案再次审议应满足条件[33] 会议记录与决议 - 会议记录应包含届次、时间、地点、方式等内容[35] - 与会董事应在记录和书面决议签字，有不同意见可书面说明[36] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事应负赔偿责任，表决异议并记载于记录的董事可免责[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[37] 档案与规则 - 会议档案保存期限为10年以上[38] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修订亦同[40] - 规则由董事会解释[41]