董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设4名独立董事，含1名会计专业人士[4] 任职资格 - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚记录[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[12] 职权行使 - 前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[12] - 工作记录和资料保存至少10年[15] - 发现问题应履行尽职调查义务[15] 提名与连任 - 董事会、1%以上股东可提候选人[21] - 连任不超6年[23] 履职监督 - 连续2次未出席且不委托将被撤换[25] 补选与会议 - 60日内完成独立董事补选[25] - 专门会议提前3天通知[27] - 会议记录保存10年[29] 经营汇报 - 年度结束后30日总经理汇报并安排考察[31] 审计决策 - 1/2以上独立董事同意可提议续聘或解聘事务所[33] 报酬与费用 - 报酬预案由董事会制订，股东会审议并披露[37] - 差旅费据实报销[38] - 除津贴外无其他利益[39] - 行使职权合理费用公司承担[40] 制度相关 - 未尽事宜依法律和章程，冲突以章程为准[42] - “以上”“以内”含本数，“超过”不含[42] - 经董事会审议、股东会批准生效[43] - 解释权归董事会[44]