董事任期与提名 - 董事每届任期三年，届满可连选连任，独立董事连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[5] - 董事候选人由现任董事会及持股1%以上股东书面提出[6] 董事会构成与限制 - 董事会由五名董事组成，三名是独立董事[19] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额、成交金额等多项指标占比达10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[23] - 公司与关联自然人交易三百万元以上且占净资产0.5%以上需董事会批准，三千万元以上且占5%以上需股东会审议[24] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[31] - 定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[34] 董事长与专门委员会 - 董事长由全体董事过半数选举产生[26] - 董事会设审计等四个专门委员会[28] 会议召开与表决 - 会议应有过半数董事出席，董事长不能履职时由董事推举一人主持[38][42] - 表决一人一票，记名投票，审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项特殊[44][45][46] 关联董事与决议 - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[47] 其他规定 - 董事辞职交书面报告，董事会两日披露[13] - 会议记录保存不少于十年[50] - 规则由股东会审议通过生效，董事会解释[57][58]