董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 上市或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] - 聘任证券事务代表协助，需取得培训合格证书[9] - 4种情形下1个月内解聘董事会秘书[9] 股东会 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知并公告[11] - 会议记录载明出席人数、表决权股份等内容[13] 信息披露 - 遵循真实、及时、公平原则，符合相关要求[15] - 季度报告1个月内、半年度报告2个月内、年度报告4个月内公告[15] - 临时股东会决议和重大事件2个交易日内披露[15] - 文稿保证关键文字数字准确，无歧义等[16] - 提供文件齐备，格式内容符合要求[16][17] - 内容及程序符合法规和交易规则[17] 细则 - 细则经董事会通过实施，修改解释权归董事会[20]