董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名专业会计人士[16] - 薪酬与考核、战略、提名委员会成员均为3名董事[19][20][22] 董事会权限 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须经董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人交易金额达一定标准须经董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[25] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[26][27] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[28] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，委托代出席有规定[32] - 表决实行一人一票，特定情况可要求暂缓表决[36][37] - 决议须全体董事过半数通过，部分事项有额外要求[39] 其他规定 - 会议记录由证券发展部保存10年[35] - 董事对决议负责，表明异议可免责[41] - 决议披露前参会人员不得泄密[43] - 议事规则由股东会批准生效，法规修订时及时修订[48]