证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-037 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>等部分公司治理制度的议案》《关于制定<董事、高级 管理人员离职管理制度>的议案》。并于同日召开第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行修订。 《 ...