公司章程修订 - 董事会成员总数从8位调整为7位董事由股东会选举，1位职工董事由职工代表大会选举[2] - 修订《公司章程》尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过[3] 股份相关 - 公司股份总数为1,080,043,333股，每股面值1元，全部为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有书面请求权[13] - 股东对股东会、董事会决议有撤销请求权，期限为决议作出之日起60日[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超五千万元需股东会审议[19] 股东会相关 - 年度股东会每年于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东提案权修订为1%以上[24] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[37] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[38] 董事会职权 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损等方案[41][42] - 董事会在股东会授权范围内决定公司多项事项[41][42] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[47] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行相关职责所需的法律、会计或经济等工作经验[48] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[50] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名[53] - 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或重大过失的，也应当承担赔偿责任[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[59] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[60] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[64] - 公司分立需自决议日起10日内通知债权人，30日内指定媒体或国家企业信用公示系统公告[64] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[66] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用公示系统公示[66]