证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-035 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中，《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的部分 治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王燕妮 女士、刘立春女士、姜华女士在第三届 ...