证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-036 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋 文山先生、刘祥臣先生自 2019 年 9 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将 满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中 的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋文山 先生、刘祥臣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成 员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董 事管理办法》及《公 ...