公司基本信息 - 公司于2008年4月24日首次发行6700万股普通股，5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为802,559,160元，已发行股份数为802,559,160股，均为普通股[10][22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[35] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份，申报离任6个月后12月内出售股票数量占比不超50%[35] - 特定人员6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[35] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，对相关人员给公司造成损失有权请求诉讼[41][42] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[52] - 特定对外担保行为须经股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足8人等[55] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[56][58][59] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75][76] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[106] - 股东会授予董事会多项对外投资等审批权限，有金额和时间限制[111] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[114] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[115] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[127] 各委员会相关 - 董事会审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开1次会议[135] - 董事会薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] - 董事会提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] - 董事会战略委员会成员为7名，其中独立董事至少1名[140] 高级管理人员相关 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任[153][159] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等[154] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于3年平均可分配利润的30%[176] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告时间要求，债权人有相应权利[195][196][198][199]