会议信息 - 现场会议于2025年8月28日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东106名，代表股份60,172,800股，占公司有表决权股份总数的75.2160％[3] - 中小股东99名，代表股份1,568,296股，占公司有表决权股份总数的1.9604％[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意60,156,900股，占比99.9736％[5] - 《关于变更注册资本等议案》，同意60,156,700股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9732％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意60,156,700股，占比99.9732％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意60,157,400股，占比99.9744％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意60,157,400股，占比99.9744％[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意60,156,500股，占比99.9729％[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意60,156,500股，占比99.9729％[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意60,157,400股，占比99.9744％；中小股东同意1,552,896股，占比99.0180％[15] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》总表决同意60,157,400股，占比99.9744％；中小股东同意1,552,896股，占比99.0180％[16] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》总表决同意60,159,500股，占比99.9779％；中小股东同意1,554,996股，占比99.1519％[18] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意60,159,700股，占比99.9782％；中小股东同意1,555,196股，占比99.1647％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意60,158,500股，占比99.9762％；中小股东同意1,553,996股，占比99.0882％[21] - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意60,159,200股，占比99.9774％；中小股东同意1,554,696股，占比99.1328％[22] - 《关于增选公司独立董事的议案》总表决同意60,159,200股，占比99.9774％；中小股东同意1,554,696股，占比99.1328％[23] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》总表决同意60,158,500股，占比99.9762％；中小股东同意1,553,996股，占比99.0882％[25] - 《关于注销子公司的议案》总表决同意60,159,700股，占比99.9782％；中小股东同意1,555,196股，占比99.1647％[26] 表决结果 - 广东南天明律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[28]