证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-042 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00 2、网络投票时间：2025年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易 ...