会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，8月25日发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设32个子议案，表决全票通过[4][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6][7] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4票同意，2人回避，尚需股东会审议[9] 人事聘任 - 拟聘任孙振先为证券事务代表，表决全票通过[8] 股东会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东会，具体待通知[10] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过，无需再审议[10] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》[11] - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[11]