公司基本信息 - 公司注册资本为人民币143,892,660元[3] - 设立时发行股份总数为8584.6154万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为143,892,660股，全部为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会就财务资助作决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间要求[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[8] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监违规致损时请求相关方诉讼[10] - 持有公司股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] - 持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或股权超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[14] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关提议后需在规定时间内反馈及发出通知[16][17][18][19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 持有公司1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[47] - 监事会每6个月至少召开1次会议，召开会议需提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[49][51] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达股本50%以上可不提取[51] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[52] - 董事会审议现金分红方案应经全体董事过半数通过[52] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[52] 其他 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部管理制度议案，部分需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订尚需2025年第一次临时股东会审议通过[70] - 公司拟制定及修订部分内部管理制度，新增3项，修订27项[71][72]