制度修订 - 修订《公司章程》等相关制度，废止监事会制度，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 职工权益纳入《公司章程》维护范围，建立职工董事选任制度[3][5] - 法定代表人由董事长变为执行公司事务的董事或经理，辞任后三十日内确定新代表人[4] - 高级管理人员定义新增董事会聘任的其他人员[5] 股份相关 - 公司股份总数为47,844.1439万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购股份注销或转让有不同时间和比例限制[8] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院诉讼，判决前相关方应执行决议[11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 多种担保及财务资助事项需股东会审议[16][17] 会议召集与提案 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[21] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[34] - 董事执行职务给公司或他人造成损失应承担赔偿责任[34] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，董事会有权审批[36] - 股东会授权董事会每年单笔或累计不超公司最近一期经审计净资产50%的融资额度[36] 总经理权限 - 总经理在董事会闭会期间，有权批准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）的对外投资等相关交易[47] - 总经理有权决定与关联自然人发生交易金额低于30万元、与关联法人发生交易金额低于300万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[47] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，满足条件时每年现金分红不少于当年度可供分配利润的10%[53] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告[58][59] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[57]