证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-76 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。公司董事叶兴斌先生因公出差，未能出席会议，委托董事曹 士平先生代为出席并表决。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建 军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议 ...