会议相关 - 董事会会议于2025年8月27日召开，6名董事全部出席[2] - 同意于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会[24] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] 业务决策 - 同意公司及子公司开展不超1亿美元外汇衍生品套期保值交易，有效期12个月[6] 制度修订 - 多项制度修订议案表决通过，部分需股东大会特定比例通过[7][10][11][23] - 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》议案表决通过[23]