会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[5] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[9] 重大事项 - 拟授权子公司提供不超20.18亿元对外担保额度[6][8] - 拟申请不超14.25亿元银团贷款置换前期并购贷款[10][11] 会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议[2] - 拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[13]