会议召开 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制合规且内容真实准确完整[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实准确完整[5] 制度修订 - 修订《公司章程》及部分公司治理制度，新增《市值管理制度》等三项制度[6] - 多个制度议案均以5票同意通过，部分需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][21][22][23][24] 信息披露 - 相关制度文件及公告于2025年8月29日披露于巨潮资讯网[24][25]