会议时间 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月11日审议通过召开本次股东大会的议案[4] - 公司于2025年8月13日在深交所网站刊登召开本次股东大会的通知[4] - 本次股东大会于2025年8月28日上午10:00召开[5] - 本次股东大会网络投票时间为2025年8月28日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共106名，代表股份60,172,800股，占公司股份总数的75.2160%[8] - 现场会议股东及代理人8名，代表股份60,000,000股，占公司股份总数的75.0000%[8] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意60,156,900股，占比99.9736%[13] - 《关于变更注册资本等议案》同意60,156,700股，占比99.9732%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意60,156,700股，占比99.9732%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意60,157,400股，占比99.9744%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意60,157,400股，占比99.9744%；中小投资者同意1,552,896股，占比99.0180%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意60,156,500股，占比99.9729%；中小投资者同意1,551,996股，占比98.9607%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意60,156,500股，占比99.9729%；中小投资者同意1,551,996股，占比98.9607%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意60,157,400股，占比99.9744%；中小投资者同意1,552,896股，占比99.0180%[22] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意60,157,400股，占比99.9744%；中小投资者同意1,552,896股，占比99.0180%[23][24] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意60,159,500股，占比99.9779%；中小投资者同意1,554,996股，占比99.1519%[25] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意60,159,700股，占比99.9782%；中小投资者同意1,555,196股，占比99.1647%[25][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意60,158,500股，占比99.9762%；中小投资者同意1,553,996股，占比99.0882%[27][28] - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》同意60,159,200股，占比99.9774%；中小投资者同意1,554,696股，占比99.1328%[29] - 《关于增选公司独立董事的议案》同意60,159,200股，占比99.9774%；中小投资者同意1,554,696股，占比99.1328%[30] 会议合规 - 特别决议事项获出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上同意[34] - 普通决议事项获出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意[34] - 股东大会对中小投资者单独计票并及时公开披露[34] - 审议议案不涉及关联股东回避表决[34] - 审议议案不涉及优先股股东参与表决[34] - 律师认为股东大会召集和召开程序、人员资格等事宜符合规定[36] - 律师认为股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[34][36]