证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-031 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯 ...