基本信息 - 公司于2011年1月14日获批发行2700万股人民币普通股，2月15日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为47080万元[6] - 公司已发行股份数为47080万股，股本结构为普通股47080万股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销[20] - 公司因特定情形收购股份，与其他公司合并、股东异议应在6个月内转让或注销[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益（特定情况除外）[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[40] - 董事人数不足5人等三种情形下，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 公司与关联方交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[75] - 董事会权限交易涉及资产总额等多项指标占比及金额要求[76] - 应由董事会审批的对外担保事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事（且不少于全体董事1/2）同意[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会会议的无关联董事人数不足3人的，应提交股东会审议[81] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事[84] - 多种人员不得担任独立董事[85] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[87] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均由3名董事组成[92] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[99] - 董事会秘书任职需大学专科以上学历，从事秘书等工作三年以上[95] - 高级管理人员任职有相关限制条件[98] 财务与报告相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] 利润分配相关 - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[106] - 无重大投资或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[124] - 三种情形下公司将修改章程[133] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[135] - 董事会可制定章程细则且不得与章程抵触[135]