董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长10日内召集主持[4] - 临时会提前三日通知，紧急情况可口头通知[4] 会议通知变更 - 定期会变更通知需在原定会议召开日的三日之前发出[5] - 临时会变更需事先取得全体与会董事认可[5] 会议表决与决议 - 须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[7][11] - 关联交易表决，关联董事不得参与，无关联董事过半数出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[13][14] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化时一个月内不应再次审议[14] - 会议档案保存期限不少于十年[17] - 公司规则由董事会制订、解释，经股东会审议通过后生效及修订[21]