战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[15] - 工作制度自董事会决议通过之日起实行[17]