北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体独立董事一 致同意，可豁免前述通知时限，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会 ...