会议召开规则 - 不定期召开，原则上提前三天通知[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[3] 决议相关 - 所作决议需全体独立董事过半数通过[4] - 独立聘请中介机构等需会议审议通过[4] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 会议记录保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构等费用[6] - 参会人员有保密义务[6] - 制度自董事会决议通过之日起执行[6]