股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次,需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[7][8][12][13] - 独立董事提议召开需经全体独立董事过半数同意,董事会10日内反馈[9] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[10][11][12] - 审计委员会提议,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[11] - 提议股东请求,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[12] - 审计委员会同意提议股东请求,应在收到请求5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[13] 投票与提案规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[15] - 董事会及持1%以上股份股东有权提提案,持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[25] 通知与实施规定 - 年度股东会董事会提前20日通知,临时股东会提前15日通知,延期或取消提前至少2个工作日通知[27] - 股东会通过派现等提案,公司应在会后2个月内实施[23] 信息披露与候选人规则 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 董事候选人资料应披露相关工作情况[29] 选举规则 - 选举董事除选一名外实行累积投票制[33] - 董事会和持1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[33] - 提名人提名董事候选人资料经董事会审核后提交股东会选举[33] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 中小投资者与计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[42] - 持反对意见股东表决权超半数需另行推选计票和监票人[47] - 经半数以上同意推荐人士履行计票或监票职责[47] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消,延期公布新日期且股权登记日不变[38] - 取消股东会,召集人为董事会或审计委员会需开会审议[38] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[52] - 会议记录保存10年[50] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] - 股东会决议及时公告,提案未通过或变更前次决议需特别提示[50] - 股东会决议内容违法则无效[51] - 公司控股股东等不得损害中小投资者权益[51] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[53] - 规则未尽事宜按相关规定执行[55] - 规则由董事会负责解释[56] - 规则抵触国家法律应及时修订并提交股东会审议[56]
四方精创(300468) - 股东会议事规则(2025.08)