深圳四方精创资讯股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责拟定公司董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、 审核工作的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳四 方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会委员设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持 ...