会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会议通知应提前3日发，资料原则上不迟于会前3日提供[4] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议表决 - 一人一票，决议须全体独立董事过半数通过[5] - 审议关联交易时，过半数非关联独立董事出席且过半数通过[5] 审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等需专门会议讨论[7] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、出席人员、重大事项等内容[11] - 档案保存期限不少于10年[11] 其他 - 公司保障会议召开，提供条件和支持，承担费用[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]