公司基本信息 - 公司1998年5月7日获批发行10,000万股普通股，8月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为179,400.2141万元，已发行股份数为179,400.2141万股[9][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，特定时间内不得转让[27] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告公司，持股达5%及增减5%有报告公告和买卖限制[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，独立董事人数不少于1/3，设董事长、副董事长[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，特定人员可提议召开临时会议[112] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，有关联关系董事回避[114] 独立董事相关 - 公司设4名独立董事，至少包括1名会计专业人士，连任时间不得超过六年[121][130] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[122][123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[156] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[49] - 董事会对未达章程标准的对外担保事项有决策权限[110] 交易审批相关 - 不同交易金额、资产占比等情况由董事会或股东会审批[107][108][109] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[12] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期，股东会会议通知以公告方式进行[181]