委员会组成 - 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议召开前三日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 采用邮件通知，二日内未书面异议视为收到[12] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 工作安排 - 选举新董事和聘任高管前一至两个月提建议和材料[10] 其他 - 临时会议可通讯表决[12] - 会议遵循相关法律和章程规定[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[21]