委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员超三名董事，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况经同意可随时通知[12] - 采用邮件通知，二日无异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 讨论委员议题时当事人回避，无关联委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[8] - 董事和高管薪酬计划分别报董事会、股东会审议[8] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价[10] 记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[13]