公司基本信息 - 公司 2021 年 9 月 13 日在深交所创业板上市，首次发行 2000 万股[6] - 公司注册资本 21,758.1796 万元[8] - 公司设立时发行 5520 万股，每股面值 1 元[15] - 发起人李小勤持股 3588 万股占比 65%，宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司持股 1932 万股占比 35%[15] - 公司股份总数 21,758.1796 万股，全为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额 10%[20] - 发起人股份自公司成立 1 年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易 1 年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数 25%，所持股份自上市交易 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 董事、高管、持股 5%以上股东 6 个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特定情况除外[24] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会 30 日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出 60 日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[28] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼或直接起诉[31] - 全资子公司相关人员损害公司利益，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可依法维权[32] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开 1 次，需在上一会计年度结束后 6 个月内举行[43] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%后提供的任何担保，需股东会审议[42] - 连续 12 个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 5000 万元，需股东会审议[42] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供担保，需股东会审议[42] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需特别决议通过[69] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后 36 个月内不得行使表决权[71] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[71] 董事会相关 - 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人[88] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[88] - 非关联交易提交董事会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等 5 项且指标为负取绝对值[95] - 非关联交易提交股东会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上等 5 项且指标为负取绝对值[97] - 董事会决定对外担保权限：章程第四十七条外由董事会决定，第四十七条规定提请股东会审议[98] 独立董事相关 - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[73] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的 50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[142] - 公司采取现金方式分配利润时，不少于当年实现的可供分配利润的 10%[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 80%[145] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达 40%[145] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[155][156] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%时，可不需股东会决议（章程另有规定除外）[165] - 持有公司 10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[174] - 章程自股东会审议通过之日起生效[189]