董事会秘书任职要求 - 董事会秘书为公司高级管理人员，是与深交所指定联络人[2] - 近三年受证监会处罚或三次以上交易所通报批评者不得担任[4] - 需具备财务、管理、法律专业知识及深交所认可资格证书[5] 董事会秘书职责与履职 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 以传真方式召开董事会，董事会后五个工作日内邮寄表决原件[10] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[14] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[16] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 细则与法律法规或章程抵触，按相关规定执行[18]