股份变动 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记数量132.10万股，股份总数增至1,794,572,141股[4] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票57万股，股份总数减至1,794,002,141股[4] - 公司注册资本由1,793,251,141元变更为1,794,002,141元，股份总数相应变更[5] 制度修订 - 公司将取消监事会设置，相关内部制度废止，部分职权由董事会审计委员会承接[2] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等部分公司治理制度修订，部分需股东大会审议[6][8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份，有不同决议要求和处理方式[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[14] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[15] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[17] 决策审议 - 股东会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项事项[19][20] - 公司对外担保达到一定比例等情况需股东大会审议[20] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会有多种触发情形[20][21] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[24] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[40] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务给他人或公司造成损害有担责规定[37][38][40] 独立董事 - 公司设4名独立董事，至少包括1名会计专业人士，有任职资格和履职要求[47][49] 高级管理人员 - 公司设首席执行官、高级副总裁等高级管理人员，有聘任和解聘规定及职权范围[58][59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，有不同情况下的分红规定[66][67] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经相关程序审议后实施[68][69] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[73][74] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[74] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[75] - 公司合并、分立、减资时有通知债权人等相关程序[75]