公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”“监事”部分删除，部分修改为“审计委员会”[2] - 公司注册资本由234,303,330元变更为234,461,970元[2] - 公司已发行股份数由234,303,330股变更为234,461,970股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼，特定情形下可自己名义诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日向公司书面报告[10] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 人员相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[26] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[100] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[32] 委员会相关规定 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，占比约66.7%，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，即至少两名[32] - 公司董事会战略委员会由三名董事组成，设召集人一名[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送并披露中期报告[34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司实施积极利润分配政策，利润分配不超累计可分配利润范围[35] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[37][38] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[39]