证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-034 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 28 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了关于《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更 （备案）登记事项的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该 议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据 《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实 际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。 在公司股东会审议通过前， ...