公司治理 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议修订《公司章程》议案，需2025年第二次临时股东大会特别决议通过[2] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 本章程高级管理人员新增总经理[4] - 公司新增共产党组织及开展党的活动相关内容[4] 经营范围 - 公司经营范围变更，新增人工智能系统、康复机器人等业务，明确不含禁止、限制和许可经营项目[4] 股本结构 - 公司已发行股份总数为763,869,228股，全部为普通股，发起人股60,000,000股，首次公开发行20,000,000股[5][9] - 2009 - 2023年期间多次进行股本变动，涉及送红股、转增股本、限制性股票激励计划、回购注销等[5][6][7] 股东情况 - 周勇持股1876.635万股，出资比例31.277%；封其华持股1135.847万股，出资比例18.930%等[8] - 无锡中科汇盈创业投资有限公司投资占比3.922%，金额235.2941；深圳市之丰科技有限公司投资占比0.941%，金额56.4941，投资合计6000，占比100%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[11] - 公司董事、监事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[12] 股东权利与责任 - 股东要求董事会执行收回股票收益规定，董事会需30日内执行[12] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼或就子公司损失提起诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] 控股股东相关 - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守规定和承诺[19] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，公司董事会建立“占用即冻结”机制[19][20] 股东会职权 - 股东会可选举和更换非职工代表董事，决定报酬，审议批准董事会、监事会报告等多项事项[22][23] 担保与交易审批 - 不同额度的担保、交易事项需经董事会或股东会审议通过，有具体金额和比例规定[23][24][44][45][46][47] 会议相关 - 董事人数不足规定、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司应2个月内召开临时股东大会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，有相关流程和时间规定[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司股利分配形式包括现金、股票股利及结合，优先现金分红，有具体分配比例和条件规定[65][66][67] 信息披露与审计 - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[61] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[70] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由有相关公示、成立清算组等规定[73][74] 定义与章程修订 - 对控股股东、实际控制人、关联关系等进行定义[76][77] - 本次章程修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除部分“监事会”“监事”条款，有非实质性修订[77]