深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-045 4、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 5、会议的召开方式 采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 1 ...