证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-033 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00； 5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资 讯大厦公司会议室。 6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网 ...