会议信息 - 君亭酒店第四届董事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] - 《2025年半年度利润分配预案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 多项公司治理制度制定、修订议案审议通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] - 《关于提名赵可先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》审议通过，拟选举赵可先生为战略、投资决策委员会成员[12][13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[16]